El MP ocupó a la red, vehículos de lujo, dinero en efectivo y documentaciones societarias, financieras y tributarias esenciales para la investigación en curso
SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizó ocho allanamientos en las provincias Valverde y Montecristi relacionados a la investigación sobre una red criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.
El MP ocupó a la red, vehículos de lujo, dinero en efectivo y documentaciones societarias, financieras y tributarias esenciales para la investigación en curso.
En septiembre de 2024, la Fiscalía de Montecristi, ocupó 316 láminas, con un peso de 102 kilogramos de cocaína, en el Puerto de Manzanillo, Montecristi, las cuales estaban escondidas dentro de cajas de bananas y en un contenedor que saldría del país con destino a Europa.
De acuerdo con una nota de prensa, por este hecho están sometidos a la justicia los socios de la empresa Banalasa, SRL, José Rafael del Carmen Santana Liz y Miguel Tomás Rodríguez Almonte, quienes, siendo representantes de la empresa, fueron los responsables de colocar la sustancia controlada en un sofisticado embalaje de láminas, proceso que debe hacerse dentro de las instalaciones, con un personal a cargo.
También, Osiris Peralta Cabrera, Armando José Infante y Roberto Antonio Infante, quienes forman parte de una estructura criminal dedicada al lavado de activos procedentes del narcotráfico.
De igual manera, se resalta, el arresto en marzo de este año, de Yerfri Rafael Santana Durán (el Jefe y/o el Patrón), quien tras ser activamente buscado por su vinculación al caso fue arrestado por la Interpol mientras pretendía salir del país.
Santana Durán es el propietario de los vehículos en que se trasladaba la droga.
Las titulares de Antilavado, Ramona Nova, y de la Fiscalía de Montecristi, Grimaldi Oviedo, explicaron que los operativos buscan completar la investigación de narcotráfico y lavado de activos que se le sigue a esta estructura que se dedicaba a camuflar la exportación de bananas para sacar grandes cantidades de drogas, en métodos sofisticados, como los enlaminados.
Comunicaron, además, que el equipo investigador está compuesto por los fiscales Manuel Castro, Claudio Cordero y Francis Peña.
En los allanamientos, realizados por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Montecristi, participaron nueve fiscales y más de 50 agentes de la DNCD.